-6°C
Rețea de aur și corupție: 58 de percheziții în Timiș și Arad într-un dosar DIICOT de crimă organizată
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, au pus, ieri, în aplicare 58 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Timiș și Arad, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, divulgarea informațiilor secrete de stat și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2024, pe raza județului Timiș s-a constituit o grupare de criminalitate organizată formată din peste 30 de membri, condusă de un cetățean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal în România din Turcia. Gruparea comercializa și bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal.
Cum se spălau banii
Bijuteriile erau distribuite prin societăți comerciale controlate de membrii grupării, fără evidențierea în documentele contabile și fără achitarea obligațiilor fiscale. Pentru ascunderea provenienței ilicite a sumelor obținute, suspecții utilizau achiziții fictive, creditări nejustificate și achiziții de bunuri imobile pe numele unor persoane apropiate.
Anchetatorii au stabilit că, motivați de câștigurile obținute, unii membri ai grupării și-au extins activitatea, introducând în România articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri contrafăcute, provenite tot din Turcia. Acestea erau comercializate în afara circuitului fiscal legal.
Gruparea avea o structură ierarhică piramidală, cu cinci paliere distincte:
• Liderii și coordonatorii societăților comerciale implicate;
• Angajați apropiați ai liderilor, formal încadrați ca lucrători comerciali;
• Foști și actuali funcționari publici cu statut special;
• Funcționari din instituții de control financiar și protecția consumatorilor;
• Angajați ai instituțiilor financiar-bancare cu atribuții de monitorizare a tranzacțiilor suspecte.
Sprijin de la foști polițiști, funcționari publici și lucrători bancari
Verificările desfășurate la firmele controlate de liderul grupării au fost ineficiente, acesta fiind avertizat de foști angajați ai IPJ Timiș, pe baza informațiilor furnizate de polițiști activi din același inspectorat. Gruparea beneficia și de sprijinul unor funcționari publici și lucrători bancari, care furnizau informații sau evitau raportarea tranzacțiilor suspecte.
Pentru protejarea rețelei, liderul grupării oferea bijuterii din aur funcționarilor publici și organiza petreceri în restaurante sau cluburi, în beneficiul angajaților cu funcții de decizie.
Au fost puse în executare peste 30 de mandate de aducere, suspecții urmând a fi audiați la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul BCCO Timișoara, SCCO Arad, BCCO Oradea, BCCO Alba-Iulia, SCCO Sibiu, BCCO Cluj, BCCO Craiova, IPJ Caraș-Severin și jandarmilor din cadrul IJJ Caraș-Severin, IJJ Timiș și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara.
Fotografia are rol ilustrativ și a fost generată de Copilot
