Schimbări majore în relația bancă - client! Tranzacțiile de peste 10.000 euro vor fi raportate
Suma minimă pentru care instituţiile de credit vor fi obligate să raporteze autorităţilor o tranzacţie va fi redusă de la 15.000 euro la 10.000 euro, echivalent în lei, informează Profit.ro
![Schimbări majore în relația bancă - client! Tranzacțiile de peste 10.000 euro vor fi raportate](/html/media/photos/0/14/728/big/bani_la_banca_07314800_03101200.jpg)
Totodată, registre speciale, aflate la dispoziţia autorităţilor, vor include numele persoanelor care controlează firme, asociaţii sau fundaţii, iar în categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenţie sporită de către instituţiile implicate în prevenirea spălării banilor vor intra şi membrii din conducerea unui partid politic, chiar dacă ei nu deţin funcţii publice, conform Profit.ro.